Россия, Санкт-Петербург, улица Чапаева, д. 5
Работаем с 2009 года
+7 812 339-229-8
info@varshavskiy.su
авг 29, 2017

Изменятся правила подачи сведений о бенефициарах юридических лиц.


i.jpg

Новые правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц должны заработать в ближайшие полгода.

Новые правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц должны заработать в ближайшие полгода

По Закону о противодействии легализации информацию о бенефициарах и принятых мерах по розыску данных о них у организаций могут запросить ФНС, Росфинмониторинг, а может их территориальные подразделения.

Однако нигде не было озвучено о порядке и сроках представления этой информации! Пробелы со временем заполняются, и теперь правительство утвердило такие правила. Судя по тексту постановления, передавать сведения по новым правилам нужно будет с момента, когда появятся необходимые ведомственные акты. А этого можно ожидать не позднее 13 февраля. По этим правилам ФНС или Росфинмониторинг либо запросит данные в электронной форме по ТКС, либо пришлет запрос на бумаге. Сведения нужно будет представить в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. Если компания решит уточнить информацию, сделать это потребуется не позднее трех рабочих дней, когда обнаружатся неточности. На электронный запрос юрлицо должно ответить в электронной форме, либо передать информацию по ТКС, либо представить ее на флешке или диске. В последнем случае понадобится сопроводительное письмо с подписью руководителя или другого лица, уполномоченного действовать от имени компании. Такое письмо надо приложить к носителю информации и представить в уполномоченный орган лично либо переслать по почте заказным письмом. Но это еще не все! Электронное сообщение нужно будет заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Организациям необходимо учитывать, что в правилах есть основания, по которым отказывают в принятии электронного сообщения. Среди них - неисправность флешки или диска, несоответствие сообщения установленному формату. При наличии таких оснований юрлицу пришлют уведомление об отказе в приеме электронного сообщения. Нужно будет устранить недочеты и в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления направить сообщение вновь. Напомним, если юрлицо не представит запрошенную информацию, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 (вступает в силу 18 августа 2017 года)