Защита активов от экономических преступлений
Защита бизнеса и активов от экономических преступлений: присвоение активов организации сотрудниками (внутрифирменное воровство, хищения) занимают 54% от всех экономических преступлений. По статистике данный вид преступления является также самым часто встречающимся во всем мире – 45 % от всех экономических преступлений.
Более 10 лет занимаемся защитой активов от экономических преступлений
Нами выявлено внутрифирменных хищений на сумму более 1,5 млрд руб.
Оптимизированы отчеты и внутренние процессы для предотвращения возможных хищений
Наиболее распространенными способами влияния на активы организации являются:
- Завладение активами с целью последующего вывода из компании;
- Изменение направления осуществления экономическо-хозяйственной деятельности
- Контроль конкуренции на рынке
Задача форензика:
разработка налоговыми консультантами методов, способствующих защите активов организации
Цель форензика:
предупреждение воздействия на активы организации незаконным путем
Способы защиты
выбираются в каждом случае индивидуально в зависимости от особенностей ведения бизнеса. Юристами, ревизорами применяются следующие методы:
- Разграничение компетенции органов управления
- Ограничение полномочий генерального директора
- Предусмотрение в учредительных документах порядка осуществления сделок с активами, долями организации
- При наличии обособленных подразделений разработка локальных актов (положений) организации, определяющих порядок избрания органов управления, их компетенция, порядок заключения сделок и т.д.
- Урегулирование ведения документооборота посредством издания локальных актов (в частности, разработка Положения о коммерческой тайне)
- Регламентация порядка внесения записей в реестр акционеров
- Обременение активов через заключения договоров, в первую очередь, требующих государственную перерегистрацию при смене титульного владельца (например, договор аренды заключенный на срок более, чем один год)
- Контроль за деятельностью организации из сведений, содержащихся в официальных источниках (ЕГРЮЛ, ЕГРН)
- Предупреждение подделки документации путем использования водных знаком на фирменных бланках, использование специальных меток в оттисках печати и т.д.
В силу распространенности экономических преступлений своевременное применение способов защиты активов от воздействия нашими налоговыми юристами поможет сохранить бизнес и обеспечить стабильность финансово-хозяйственной деятельности организации.
Результат:
Налоговыми консультантами по защите активов бизнеса производится ревизионная работа работа с использованием анализа деятельности организации, порядка осуществления управления в компании и т.д. По результатам юридической ревизии разрабатываются рекомендации и производится подбор наиболее эффективных мер защиты активов организации от экономических преступлений. Мы оказываем юридическую помощь в оценке перспектив и возможных последующих действий при завладении активами, а также минимизируем риски развития ситуации по такому сценарию. Защита бизнеса является первоочередной задачей юридической фирмы при оказании услуг форензика.
Руководит проектами Владлена Варшавская